El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa, y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura. Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas. En este curso, se pretende dotar al participante de un profundo conocimiento sobre la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, aunando en un único temario las “best practices” existentes a nivel mundial sobre la materia.
Propuesta de Valor: OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA
Duración: 24 Horas
1.1. TRANSACCIONES FINANCIERAS
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA, AUDITORES Y EXAMINADORES DE FRAUDE
1.3. ESQUEMAS DE FRAUDE CON ESTADOS FINANCIEROS
1.4. SOBORNO Y CORRUPCIÓN
1.5. ROBO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1.6. FRAUDE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.7. FRAUDE CON CHEQUES Y TARJETAS DE CREDITO
1.8. FRAUDE EN SEGUROS
1.9. LAVADO DE DINERO
1.10. FRAUDE TECNOLÓGICO
3.1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
3.2. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS ENTREVISTAS
3.3. OPERACIONES SECRETAS
3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN
3.5. ACCESO A INFORMACIÓN ONLINE
3.6. ANÁLISIS DE DATOS Y HERRAMIENTAS PARA INFORMES
3.7. INFORMÁTICA FORENSE
4.1. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL FRAUDE
4.2. DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS DURANTE LOS INTERROGATORIOS
4.3. PROCESO PENAL POR FRAUDE
4.4. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE FRAUDE
La inversión incluye: Material de estudio, certificados e impuestos de ley.