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PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA

Gestión Del Riesgo De Legitimacion De Ganancias Ilicitas y Financiamiento Del Terrorismo

Código: LGI-001


Dar a conocer las herramientas primordiales para la Gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (LGI y FT) en una entidad financiera.

Con el propósito de dar a conocer y mantener actualizados a sus funcionarios sobre las políticas, procedimientos y disposiciones relacionadas con la prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP,

 Propuesta de Valor: PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA

 Duración: 12 Horas

Áreas de Conocimiento:
GERENCIALAUDITORIA – FINANZAS Y ESTADISTICAS

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   AUDIENCIA


  • Personas que requieran conocimientos en el tema de Legitimacion De Ganancias Ilicitas.

   PRE REQUISITOS


  • No tiene requisitos previos.

   OBJETIVOS


  • Vigilancia Particular
  • Evaluación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo
  • Calificación de riesgo del cliente
  • Proceso de identificación de LGI y FT
  • Control de LGI y FT

   CERTIFICACIÓN DISPONIBLE



  • Certificado oficial de COGNOS.

   CONTENIDO



1. ¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)?


2. ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)?


3. GENERALIDADES – ENTERPRICE RISK MANAGEMENT (ERM)


4. MARCO CONCEPTUAL DEL SARLAFT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO)


5. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, MONITOREO Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN DE LGI Y FT


6. DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LGI Y FT


7. CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE


8. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA



   BENEFICIOS



  • Al finalizar el curso, los participantes obtendrán conocimientos acerca de Legitimacion De Ganancias Ilicitas y Financiamiento Del Terrorismo.

   INVERSIÓN



La inversión incluye: Material de estudio, certificados e impuestos de ley.

  • En los cursos presenciales proveemos de una computadora por persona y refrigerios.
  • En los cursos virtuales las plataformas interactivas y acceso al aula virtual de recursos.